Повідомлення
Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів[28.03.2018] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГІДРОМОНТАЖ» ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»(надалі - Товариство), з місцезнаходженням за адресою: Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4, код ЄДРПОУ – 13705021, повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 30 квітня 2018 року об 10:00, за адресою: Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4, побутове приміщення, актовий зал.
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде проводитися 30 квітня 2018 року з 09:00 до 09:45 за місцевим часом за місцем їх проведення. Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 24 квітня 2018 року). Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік* (тис. грн.)
*у випадку уточнення фінансової звітності зазначені показники можуть бути змінені Перелік питань разом з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: Питання № 1 проекту порядку денного «Обрання членів лічильної комісії» Проект рішення: Обрати Головою лічильної комісії – Соловйову Ольгу Олександрівну, членами лічильної комісії: Іваненко Юлію Миколаївну, Бобренка Юрія Миколайовича. Питання № 2 проекту порядку денного «Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду» Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та визнати роботи Генерального директора Товариства за 2017 рік задовільною. З питання № 3 проекту порядку денного «Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду» Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною. З питання № 4 проекту порядку денного «Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду» Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та визнати роботу Ревізора Товариства за 2017 рік задовільною. З питання № 5 проекту порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік» Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками: - активи Товариства станом на 31 грудня 2017 року: 24569,8 тис. грн; - чистий прибуток Товариства за 2017 рік: 1035,8 тис. грн.
З питання № 6 проекту порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства» Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2017 році, у розмірі 1035,5 тис. грн направити на покриття збитків минулих періодів. З питання № 7 проекту порядку денного «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів» Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, предметом яких є послуги ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення, наступного характеру: 1. будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача в оренду майнового комплексу або його істотних частин (цехів, дільниць, тощо), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ; 2. будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством поворотної фінансової допомоги (грошових коштів) на безвідсотковій основі, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ; 3. будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є продаж підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин (цехів, дільниць тощо) та інших об’єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ; 4. будь-які договори (додаткові угоди, додатки) та документи, предметом яких є продаж, списання з балансу, передачу в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ; 5. будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ; 6. будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ; 7. будь-які договори (додаткові угоди, додатки), що не пов`язані з Основною діяльністю Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ; 8. будь-які договори (додаткові угоди, додатки), що пов`язані з Основною діяльністю Товариства (закупівля сировини (металу та виробів з нього, матеріалів для виконання антикорозійного захисту металоконструкцій) для виготовлення металоконструкцій; виготовлення, продаж (поставка) та/або монтаж металоконструкцій; надання послуг або виконанням робіт з проектування сталевих будівельних конструкцій та виконанням інших підрядних робіт (надання послуг)), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ. Зобов’язати керівника виконавчого органу Товариства погоджувати з Наглядовою радою Товариства істотні умови кожного окремого значного правочину.
Станом на 19.03.2018 загальна кількість акцій складає 120 000 шт, кількість голосуючих акцій – 102007 шт. (згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів вих.№ 154987зв від 21.03.2018). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів 1. З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися в офісі Товариства за адресою: Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4, адміністративна будівля (контора), приймальня, у робочі дні (понеділок-четвер, з 10:00 до 16:00 год.) з дати надсилання повідомлення до 27 квітня 2018 р., а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Гелюта Костянтин Петрович, телефони для довідок: (04596) 22-500. 2. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), пов’язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчену копію. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції Товариства - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення. 3. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом строку, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи Товариства, відповідальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі Товариства підтверджуючі документи, зазначені в попередньому пункті. 4. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Загальних зборів. Інші акціонери також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Права акціонерів, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 1. Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, на які Товариство зобов’язане надати письмові відповіді до початку Загальних зборів у встановленому вище порядку. 2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. 4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 3 переліку прав акціонерів у данному повідомленні. 5. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. 6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в пунктах 2 та 3 переліку прав акціонерів у данному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. 7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю 1. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, виписку/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника; для інших представників – довіреність, видану для участі та голосування у Загальних зборах, оформлену згідно звимогами законодавства України). Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. 2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утриматись від голосування за яке) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства письмово у робочі дні (понеділок-четвер) в період з 28 березня 2018 року до 27 квітня 2018 року з 10:00 до 16:00 за адресою: Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4, адміністративна будівля (контора), приймальня, а у день проведення Загальних зборів 30 квітня 2018 року з 09:00 до 09:45 у місці їх проведення за цією ж адресою. Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це виконавчий орган Товариства та реєстраційну комісію письмово у робочі дні (понеділок-четвер) в період з 28 березня 2018 року до 27 квітня 2018 року з 10:00 до 16:00 за адресою: Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4, адміністративна будівля (контора), приймальня, а у день проведення Загальних зборів 30 квітня 2018 року з 09:00 до 09:45 у місці їх проведення за цією ж адресою. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 5. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетні "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" за №60 від 28.03.2018 року.
Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГІДРОМОНТАЖ» К.П. Гелюта |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||