Повідомлення
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів[27.03.2017] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»
Шановні акціонери! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»(надалі - Товариство), з місцезнаходженням за адресою: Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4, код ЄДРПОУ – 13705021, повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 27 квітня 2017 року об 15:00, за адресою: Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4, побутове приміщення, актовий зал. Реєстрація акціонерів для участі в Загальних зборах буде проводитися27 квітня 2017 року з 14:00 до 14:45 за місцем їх проведення. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, виписку/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника, для інших представників – довіреність, видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно звимогами законодавства України). Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 21 квітня 2017 року).
Перелік питань разом з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання № 1 проекту порядку денного «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових)загальних зборах акціонерів Товариства» Проект рішення: 1. Обрати Головою лічильної комісії – Соловйову Ольгу Олександрівну, членами лічильної комісії: Зарецьку Тетяну Леонідівну, Бобренка Юрія Миколайовича. 2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Підтвердити повноваження лічильної комісії щодо оформлення результатів голосування з питання №1 порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства». 4. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства: кожний бюлетень для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства засвідчується на кожному аркуші під час реєстрації акціонерів для участі у зазначених зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) під час його реєстрації, та печаткою Товариства. 5. Встановити, що бюлетень для голосування з першого питання порядку денного «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства» засвідчений відповідно до вищевказаного порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства.
Питання № 2 проекту порядку денного «Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду» Проект рішення: Взяти до відома звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
Питання № 3 проекту порядку денного «Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду» Проект рішення: Взяти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.
Питання № 4 проекту порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік» Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками: · активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 6 193,3 тис. грн.; · чистий збиток Товариства за 2016 рік: 769,7 тис. грн.
Питання № 5 проекту порядку денного «Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства» Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2016 році, в розмірі 769,7 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.
Питання № 6 проекту порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства» Проект рішення:: Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження Ревізора Товариства Філоненко Світлани Степанівни.
Питання № 7 проекту порядку денного «Обрання Ревізора Товариства» Рішення приймається за підсумками кумулятивного голосування.
Питання № 8 проекту порядку денного «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів» Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, предметом яких є послуги ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення, наступного характеру: - будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача в оренду майнового комплексу або його істотних частин (цехів, дільниць, тощо), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ; - будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством поворотної фінансової допомоги (грошових коштів) на безвідсотковій основі, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ; - будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є продаж підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин (цехів, дільниць тощо) та інших об’єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ; - будь-які договори (додаткові угоди, додатки) та документи, предметом яких є продаж, списання з балансу, передачу в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ; - будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ; - будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ; - будь-які договори (додаткові угоди, додатки), що не пов`язані з Основною діяльністю Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ; - будь-які договори (додаткові угоди, додатки), що пов`язані з Основною діяльністю Товариства (закупівля сировини (металу та виробів з нього, матеріалів для виконання антикорозійного захисту металоконструкцій) для виготовлення металоконструкцій; виготовлення, продаж (поставка) та/або монтаж металоконструкцій; надання послуг або виконанням робіт з проектування сталевих будівельних конструкцій та виконанням інших підрядних робіт (надання послуг)), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ. Зобов’язати керівника виконавчого органу Товариства погоджувати з Наглядовою радою Товариства істотні умови кожного окремого значного правочину.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://kievhydromontazh.emitents.net.ua. Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів, у робочі дні (з понеділка по вівторок) з 10:00 до 16:00 за адресою: Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4, адміністративна будівля (контора), приймальня, у період з 27.03.2017 р. до 27.04.2017 р., а у день проведення Загальних зборів 27.04.2017 з 14:00 до 14:45 у місці їх проведення за адресою: Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4, адміністративна будівля (контора), приймальня. Ознайомитися з вказаними вище документами у вказані вище строки акціонери Товариства (їх представники) можуть тільки за наявності відповідних документів (в тому числі довіреності), які підтверджують статус акціонера (його представника), та відповідної письмової заяви. Крім того, за адресою: Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4, адміністративна будівля (контора), приймальня, акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Телефон для довідок: (04596) 22-500, контактна особа – Гребенніков Євген Петрович.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік* (тис. грн.)
*у випадку уточнення фінансової звітності зазначені показники можуть бути змінені та надані для затвердження загальними зборами акціонерів
З повагою, Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГІДРОМОНТАЖ» К.П. Гелюта |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||