<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> <z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'  xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm'  D_EDRPOU='13705021' D_NAME='ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;КИЇВГІДРОМОНТАЖ&quot;' REGDATE='2024-10-23T00:00:00' REGNUM='1/2310' STD='2024-10-23T00:00:00' FID='2024-10-23T00:00:00' NREG='TRUE' TTYPE='010'  >
<z:DTSTITUL_O>
<z:row POS_PODP='Генеральний директор' FIO_PODP='Гелюта К. П.' E_NAME='ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;КИЇВГІДРОМОНТАЖ&quot;' E_OPF='111' E_POST='07300' E_OBL='UA32100010010059200' E_ADRES='Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород' E_STREET='вул. Шлюзова, буд. 4' E_PHONE='+380459622500' E_MAIL='k_gm@ukr.net' ARM_NAME='Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;' ARM_EDRPOU='21676262' ARM_CONT='804' ARM_LICNUM='DR/00001/APA' APA_NAME='Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;' APA_EDRPOU='21676262' APA_CONT='804' APA_LICNUM='DR/00002/ARM' ADR_WWW='http://kievhydromontazh.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102' DAT_WWW='2024-10-23T00:00:00'  />
</z:DTSTITUL_O>
<z:DTSZZA>
<z:row NAMEAT='ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;КИЇВГІДРОМОНТАЖ&quot;' EDRPOUAT='13705021' MZNAT='07300 Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород вул. Шлюзова, буд. 4' DATZBORY='2024-11-28T00:00:00' SPZBORY='3' DATREG='2024-11-18T11:00:00' DATEND='2024-11-28T18:00:00' DATPERAT='2024-11-25T00:00:00' PORDAY='1. Розгляд звіту Генерального директора за  2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за  2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб&apos;єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за   2023 рік та розподіл прибутку Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2023 рік.
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.' PERRISH='1. Проект рішення з питання &quot;Розгляд звіту Генерального директора за  2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.&quot;: Затвердити звіт Генерального директора за  2023 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.
2. Проект рішення з питання &quot;Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за  2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.&quot;: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за  2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
3. Проект рішення з питання &quot;Розгляд висновків аудиторського звіту суб&apos;єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.&quot;: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб&apos;єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами   2023 року), у зв&apos;язку з їх відсутністю.
4. Проект рішення з питання &quot;Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за   2023 рік та розподіл прибутку Товариства.&quot;: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.  Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: прибуток за результатами 2023 року не дозподіляти, дивіденди не сплачувати.
5. Проект рішення з  питання &quot;Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2023 рік&quot;: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2023 рік.
6. Проект рішення з  питання &quot;Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.&quot;: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача в оренду майнового комплексу або його істотних частин (цехів, дільниць, тощо), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п&apos;ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством поворотної фінансової допомоги (грошових коштів) на безвідсотковій основі, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п&apos;ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є продаж підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин (цехів, дільниць тощо) та інших об&apos;єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п&apos;ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки) та документи, предметом яких є продаж, списання з балансу, передачу в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п&apos;ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п&apos;ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п&apos;ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), що не пов`язані з Основною діяльністю Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п&apos;ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), що пов`язані з Основною діяльністю Товариства (закупівля сировини (металу та виробів з нього, матеріалів для виконання антикорозійного захисту металоконструкцій) для виготовлення металоконструкцій; виготовлення, продаж (поставка) та/або монтаж металоконструкцій; надання послуг або виконанням робіт з проектування сталевих будівельних конструкцій та виконанням інших підрядних робіт (надання послуг)), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 500 000 000,00 грн. (п&apos;ятсот мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ.
Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Генерального директора Товариства. Зобов&apos;язати Генерального директора Товариства погоджувати з Наглядовою радою Товариства істотні умови кожного окремого значного правочину.' URLINFO='http://kievhydromontazh.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102' PORMAT='Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов&apos;язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР, та направлений на адресу електронної пошти k_gm@ukr.net. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.
Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти k_gm@ukr.net та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Гелюта Костянтин Петрович. Контактний номер телефону: +380459622500.

' PRAVOAT='Акціонери можуть користуватися правами після отримання повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до ст.27 та 28 Закону України &quot;Про акціонерні товариства&quot;, зокрема правом на  участь в управлінні Товариством та  отримання інформації про господарську діяльність Товариства  шляхом: 
- участі та голосуванні на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах. Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування на Загальних зборах (подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеню для голосування - не пізніше 11 години 18.11.2024 року). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 28.11.2024 року (дата завершення голосування). У випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти k_gm@ukr.net  або до Товариства зо його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє/надає копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 
- ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного  - до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; 
- ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів - після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; 
- внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.
' PORPRZ='не зазначається, оскільки загальні збори річні' PORGOLOS='Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. 
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних  зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 
Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах  виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.
Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід&apos;ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв&apos;язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
' DATBREG='2024-11-18T11:00:00' DATBEND='2024-11-28T18:00:00' METZM='не зазначається, оскільки проект порядку денного не містить питання щодо зменшення розміру статутного капіталу' INSHE='Дата дистанційного проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) 28 листопада 2024 року.

Між питаннями, включеними в проект порядку денного, відсутній взаємозв&apos;язок.

18 листопада 2024 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (бюлетеня я для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (http://kievhydromontazh.emitents.net.ua/) за посиланням http://kievhydromontazh.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102.

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.
У період дії воєнного стану для участі та голосування на Загальних зборах акціонером (представником акціонера) бюлетені для голосування можуть подаватися як шляхом направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.
У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).
Акціонер (його представник) в період проведення голосування може подати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.
У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

' NUMRISH='протокол засідання Наглядової ради №23/10' DATRISH='2024-10-23T00:00:00' DATPOV='2024-10-23T00:00:00'  />
</z:DTSZZA>
</z:root>